Tax Tips
KP CONSULTING INC
Nueva Ley de Transparencia
BOI
(Beneficial Ownership Informatio)
Efectivo en Enero 1, 2024, muchas compañías en los Estados Unidos tendrán que reportar acerca de sus dueños y/o individuos que tienen control de la compañía. Las compañías tendrán que reportar esta información al FinCen (Financial Crimes Enforcement Network). El FinCEN es una oficina del U.S. Department of the Treasury.
¿Quién tiene que reportar?
Su compañía puede ser una compañía que tenga que reportar y necesitará enviar la información acerca de sus propietarios o de cualquier persona que tenga control en la compañía si su compañía es:
1.- Una Corporación, una Compañía de Responsabilidad Limitada (LLC), o fue creada de otra manera en los Estados Unidos y está registrada en la Secretaria de Estado.
2.- Una compañía extranjera que fué registrada para hacer negocios en cualquier estado de Estados Unidos.
¿Cómo reportar?
Las compañías tendrán que mandar su reporte a traves del sitio web del FinCEN www.fincen.gov/boi
¿Cuando debo reportar?
Los reporte serán aceptados a partir de Enero 1, 2024.
- Si la compañía fue registrada antes de Enero 1, 2024 tendrá hasta Enero 1, 2025 para reportar el BOI.
- Si la compañía fue creada después de Enero 1,2024 y antes de Enero 1, 2025 el reporte se hará dentro de los 90 dias siguientes a la creación de su compañía.
- Si la compañía fue registrada después de Enero 1, 2025 el reporte se hará dentro de los 30 días siguientes a la registración.
No hacer el reporte o mandar información falsa podria resultar en que le cobren multas de hasta $500 por dia máximo $10,000.
Para mas información puede contactarnos al 615 485-3713 o por email kpconsulting77@gmail.com.
Fuente: fincen.gov
Por: María León